Skip to main content

Çin, yasadışı döviz ticaretinde stablecoinlerin kötüye kullanımına karşı yaptırımları artırıyor. Son zamanlarda gerçekleştirilen yargılamalar, ihlallere karşı sıfır tolerans politikasını vurguluyor.

Güney Çin Sabah Postası’nın haberine göre, Çinli yetkililer, yasadışı döviz (forex) ticaretinde kripto paraların kullanımını düzenlemek için çabalarını yoğunlaştırdı. Bu çaba, özellikle Tether (USDT) gibi stablecoinlerin yasadışı işlemlerde kötüye kullanılmasına odaklanıyor. Yüksek Halk Savcılığı ve Devlet Döviz İdaresi (SAFE), 28 Aralık’ta savcıları ve döviz düzenleyicilerini denetimi güçlendirmeleri için çağrıda bulunan ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, USDT’nin yuan ile diğer para birimlerinin değiş tokuşu için bir araç olarak kullanıldığı son olaylara dikkat çekildi.

Geniş Çaplı Döviz Denetimi

Bu girişim, finansal dolandırıcılığa karşı mücadele ve Çin’in forex piyasasında istikrarı koruma stratejisinin bir parçası olarak ön plana çıkyıor. SPP ve SAFE’nin açıklaması, yerel şubelerin dolandırıcılıkla ilgili forex faaliyetleriyle ilgili davaları cezalandırmak ve yasal olarak ele almak için yakından iş birliği yapmalarının gerekliliğini vurguladı.

Özellikle, yuanın kripto para birimine ve daha sonra yabancı para birimlerine dönüştürülmesi, ve bunun tersi, Çin’de yasadışı olarak kabul edildi. Yetkililer, bu işlemler için teknik destek sağlayanların, örneğin web sitesi geliştirme ve bakımı yapanların da suç ortağı olarak kabul edileceğini açıkladı.

Yasadışı işlemlerde doğrudan katılımcılarla sınırlı olmayan bu denetim, 2019 yılında Dubai’de bir kripto tüccarının, Tether kullanarak 22 milyon BAE dirhemini Çin yuanına yasadışı olarak değiştirdiği için yedi yıl hapis ve 2.3 milyon yuan para cezasına çarptırıldığı dikkate değer bir olayı içeriyor.

Bir başka olayda, 2018 ve 2021 yılları arasında Tether kullanılarak gerçekleştirilen 220 milyon yuanı aşan işlemler nedeniyle, ödeme web sitelerinin geliştiricisi beş yıl hapis ve 200.000 yuan para cezasına çarptırıldı.

Kripto Paralarda Karaborsa

Çin’in kripto para konusundaki tutumu dünya çapında en sıkı olanlardan biridir; bu yüzden ticaret ve madencilik faaliyetleri resmi olarak yasaklanmıştır. Ancak, özellikle Doğu Asya’da, Çin’deki yeraltı kripto para piyasası önemli bir boyuta sahip. Bu sebeple ticaretçiler, sık sık yabancı ve yerel para birimleri arasındaki arbitrajdan kar etmek için dijital para birimlerini kullanarak düzenlemeleri aşmaya çalışıyor.

Shandong eyaletindeki Qingdao’dan gelen son polis raporları, kripto paralar ve yasadışı döviz ticaretini içeren şaşırtıcı 15.8 milyar yuanlık bir para aklama vakasını ortaya çıkardı. Bu olaylar, sektörde sıkı bir düzenlemenin acil gerekliliğini vurguluyor.

Kripto para yasağına rağmen, Çin hükümetinin ulusal bir Web3 geliştirme planı taslağı hazırlaması, dijital varlıklara karşı daha nüanslı bir yaklaşımı işaret ediyor. Bu, blockchain teknolojisinin potansiyel faydalarını keşfetme isteğini gösterirken, yasadışı faaliyetler için kötüye kullanımına karşı sıkı bir duruş sergiliyor.

Bu son direktif, kripto paraları kullanarak yasadışı döviz işlemlerine katılan veya bu işlemleri kolaylaştıran kişilere açık bir mesajdır:

Çin hükümeti, finansal sistemlerini korumaya ve ekonomik istikrarı ve güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide karşı kararlı adımlar atmaktan çekinmeyecektir.